Control de Calidad en Santo Tomás
Comprobamos que el sistema de control interno en Santo Tomás funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |
| RUE | Registro Único Empresarial |
| UIAF | Unidad de Información y Análisis Financiero |
| USD | US Dollar |