Control de Calidad en Pensilvania

Examinamos que el sistema de control interno en Pensilvania funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

BaFIN	Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
CCSBSO	Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras
KYC	Know Your Client
MINREX	Ministerio de Relaciones Exteriores
SAGRLAFT	Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación