Control de Calidad en Pueblo Nuevo
Constatamos que el sistema de control interno en Pueblo Nuevo funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
| DDC | Debida Diligencia del Cliente |
| MINREX | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| SAR | Sistemas de Administración de Riesgo |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |