Control de Calidad en Cumbal
Comprobamos que el sistema de control interno en Cumbal funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| KYR | Know Your Risk |
| MLRO | Money Launderin Reporting Officer |
| MPR | Manual de Procedimientos |
| MR | Matriz de Riesgo |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |