Control de Calidad en Planadas
Examinamos que el sistema de control interno en Planadas funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| CDD | Customer Due Diligence |
| EOSF | Estatuto Orgánico del Sistema Financiero |
| FGN | Fiscalía General de la Nación |
| KYR | Know Your Risk |