Control de Calidad en Florida
Constatamos que el sistema de control interno en Florida funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
DDC | Debida Diligencia del Cliente |
FDR | Factores de Riesgo |
MPR | Manual de Procedimientos |
S. en C. | Sociedad en Comandita Simple |
SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |