Control de Calidad en Ginebra
Comprobamos que el sistema de control interno en Ginebra funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| BCPs | Principios Básicos de Basilea |
| MINREX | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |
| SMLMV | Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes |