Control de Calidad en Caucasia
Constatamos que el sistema de control interno en Caucasia funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| DD | Debida Diligencia |
| FGN | Fiscalía General de la Nación |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |
| RUE | Registro Único Empresarial |
| UAF | Unidad de Análisis Financiero |