Control de Calidad en Puerto Rico

Comprobamos que el sistema de control interno en Puerto Rico funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

CDD	Customer Due Diligence
ENR	Evaluación Nacional de Riesgo
ERLA/FT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
MR	Matriz de Riesgo
S. en C.	Sociedad en Comandita Simple