Control de Calidad en El Copey

Constatamos que el sistema de control interno en El Copey funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

ASBA	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
CDD	Customer Due Diligence
EOSF	Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
JU	Jurisdicciones
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo