Control de Calidad en Soacha

Examinamos que el sistema de control interno en Soacha funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

CAMS	Certified Anti Money Laundering Specialists
DD	Debida Diligencia
DDC	Debida Diligencia del Cliente
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo