Control de Calidad en Planeta Rica
Constatamos que el sistema de control interno en Planeta Rica funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| KYC | Know Your Client |
| MR | Matriz de Riesgo |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| SAGRLAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación |