Control de Calidad en El Colegio

Comprobamos que el sistema de control interno en El Colegio funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

BaFIN	Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
DIRAN	Dirección de Antinarcóticos
FGN	Fiscalía General de la Nación
KYE	Know Your Employee
PMRLA/FT	Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo