Control de Calidad en Sopó

Constatamos que el sistema de control interno en Sopó funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

BaFIN	Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
DDC	Debida Diligencia del Cliente
FDR	Factores de Riesgo
Ltda.	Sociedad de Responsabilidad Limitada
PMRLA/FT	Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo