Control de Calidad en Aipe
Constatamos que el sistema de control interno en Aipe funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
| FED | Federal Reserve System |
| RUE | Registro Único Empresarial |
| UAF | Unidad de Análisis Financiero |