Control de Calidad en Ortega
Comprobamos que el sistema de control interno en Ortega funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| KYC | Know Your Client |
| SAS | Sociedad Anónima Simplificada |
| SCI | Sistema de Control Interno |
| SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |