Dictionary

AISS

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros

Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo

Análisis Nacional de Riesgo

Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"

Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos

Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras

Consejo Nacional de Política Económica y Social

Código Penal

Código de Procedimiento Penal

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Dirección de Investigación Criminal e Interpol

Dirección de Antinarcóticos

Evaluación Nacional de Riesgo

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Fiscalía General de la Nación

Gravamen a los Movimientos Financieros

Institución Financiera

No Aplicable

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