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Dictionary

ALA/CFT

Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo

ASBA

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas

BaFIN

Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"

BCBS

Supervisión Bancaria de Basilea

Basel Committee on Banking Supervision

BCPs

Principios Básicos de Basilea

Basel Core Principales

CCSBSO

Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras

CDD

Customer Due Diligence

Debida Diligencia del Cliente

DD

Debida Diligencia

Due Diligence

DDC

Debida Diligencia del Cliente

Customer Due Diligence

EOSF

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

ERLA/FT

Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

GMF

Gravamen a los Movimientos Financieros

IF

Institución Financiera

NC

No Cumplida

PMRLA/FT

Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo

SAGRLAFT

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación

SARLAFT

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

SIPFLAFT

Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo

SIPLA

Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

SIPLAFT

Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo

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