SAGRILAFT, SIPLAFT, SARLAFT

Recientemente se han publicado varias noticias acerca del SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, una versión actualizada del sistema emitida por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES para sus vigilados, de la cual usted no es ajeno.

En el año 1992, para el sector financiero a través de la Superintendencia Bancaria, se creó con el nombre Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos - SIPLA, que posteriormente se llamó SARLAFT y luego para las demás superintendencias se denominó SIPLAFT.

La actualización trata de establecer unos nuevos parámetros sobre las políticas y procedimientos que se deben implementar en una organización para la detección y el control del ingreso de dineros ilícitos que se derivan de un sinnúmero de actividades ilegales, incluyendo el soborno y la corrupción, las cuales ocurren abiertamente en el mercado de muchas formas, y que están sancionadas en el Código Penal Colombiano.

Cada SUPERINTENDENCIA ha emitido resoluciones o circulares externas para sus vigilados, que indican como debe implementarse el sistema, que debe contar con un líder que se llama OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, quien es responsable de hacer seguimiento a los procedimientos y efectuar los Reportes de las Operaciones Sospechosas (ROS) a la UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF.

Sobre este tema estaremos atentos para asesorarlos en la implementación del SAGRILAFT o SIPLAFT en forma inmediata.